Los oligarcas cuyo imperio comercial fue investigado por la oficina de fraude grave espió a los abogados que dirigieron algunos de los casos penales más sensibles del Reino Unido.
The Guardian ha obtenido imágenes de vigilancia de ex fiscales de OFS tomados por espías contratados. Se cube que su objetivo fue recopilar información sobre las actividades de la agencia, identificar sus fuentes y obtener “apalancamiento”.
Respaldados con miles de millones del régimen de Vladimir Putin, los oligarcas estaban en ese momento librando un contraataque agresivo contra una investigación de OFS sobre sospecha de corrupción y fraude, un caso importante que la agencia finalmente retiró.
Andy Slaughter, un diputado laborista que preside el Comité de Justicia del Parlamento, dijo: “Es profundamente preocupante que las personas con conocimiento de consultas graves de fraude deben ser vigiladas por las mismas organizaciones que han estado investigando”. Añadió: “El cazador se ha convertido en el cazado”.
La vigilancia comenzó en 2019. No está claro cuándo, o si, terminado. Como la agencia de aplicación de la ley que asume los casos de delitos de cuello blanco más difíciles contra corporaciones multinacionales y multimillonarios, la OFS a menudo enfrenta peleas por firmas de abogados bien financiadas e incluso ataques cibernéticos. Pero se cree que esta es la primera vez que se revela la vigilancia de los ex fiscales de la OFF.
Los abogados de la compañía minera de los oligarcas no disputaron que tuvo lugar la vigilancia. Pero dijeron que cualquier “investigación” sobre los objetivos period authorized, realizado en preparación para las demandas que presentó contra la OFS.
‘No somos un juego justo’
El sábado 7 de marzo de 2020, los espías se detuvieron en un automóvil fuera de la casa del ex fiscal de OFS Tom Martin. A las 10.39 a.m., el objetivo salió de su puerta de entrada con denims y una sudadera con capucha Wolverhampton Wanderers. Fue un día trascendental: Martin estaba llevando a su hijo pequeño al fútbol por primera vez.
Martin había realizado complejas investigaciones de soborno transnacional en la OFS. Aunque nunca trabajó en el caso de los oligarcas, sintió que habría sido un objetivo atractivo para cualquier persona que busque inteligencia en la agencia.
Conocido por sus colegas como líder carismático, Martin había presentado un reclamo del Tribunal de Empleo por su despido de 2018 durante una lucha de poder con los fiscales estadounidenses, un reclamo que ganaría. Period evidente por la cobertura de la prensa que conocía el funcionamiento interno de la OFS y se había caído mal con su gestión.
Durante los años de perseguir a sospechosos poderosos, Martin a veces había pensado que estaba siendo observado. Pero ninguno de sus temores fue confirmado. Dijo que estaba “absolutamente horrorizado” cuando el Guardian le mostró imágenes de vigilancia de su casa tomadas por los espías de los oligarcas. “Estoy allí con mi muchacho”, dijo. “No somos un juego justo”.
Martin dijo que si los agentes buscaban “Kompromat”, el término ruso para comprometer materials que puede usarse para aplicar presión, no había nada que encontrar, excepto quizás su pasión por los modelos de trenes.
“Es un ataque al estado de derecho”, dijo. “No estás tratando de defenderse en una cancha, estás tratando de cambiar las probabilidades a tu favor”.
‘El abogado más vertical que puedas conocer’
La vigilancia se extendió por todo el país.
En una aldea rural, los agentes de los oligarcas espiaron a Mike Walsh, un ex oficial de policía metropolitano. Después de dejar la fuerza a fines de la década de 1990, Walsh cambió a la industria de la inteligencia privada. Un cliente había estado en una pelea con la corporación de los oligarcas sobre algunas minas africanas. En mayo de 2019, los espías rastrearon a Walsh, que para entonces estaba retirado, a su casa y lo fotografiaron mientras sacaba los contenedores.
Otros objetivos habían ocupado puestos de alto nivel en la aplicación de la ley del Reino Unido mucho más recientemente, como miembros del mismo equipo de OFS que investigaban los asuntos de los oligarcas.
James Coussey recibió un OBE en 2010 después de décadas tratando de condenar a los perpetradores de delitos financieros. Tres años después, fue reclutado para la OFS para una última tarea: Investigando sospecha de fraude y soborno en una compañía minera que había estado entre las más valiosas que figuran en la Bolsa de Valores de Londres.
Tres oligarcas, conocidos como el trío, fueron los fundadores y mayores accionistas de la Corporación de Recursos Naturales de Eurasia (ENRC). Poseía minas de Kazajstán a Congo Extraying Coal, Chrome y Cobalt. Cada pocos días hizo que los ingresos fueran más grandes que el presupuesto anual de la OFS.
El equipo de Coussey se unió siguió los senderos de dinero entre bancos suizos, cleptocracias africanas, ex dictaduras soviéticas y el mercado inmobiliario de Mayfair. En 2018, después de cinco años en el caso, Coussey llamó al remaining de su carrera. “No creo que realmente haya querido retirarse”, dijo Martin, su colega de OFS y su compañero objetivo de vigilancia. “Le encantaba su trabajo y lo hizo de una manera realmente tranquila y elegante”.
Para entonces, el caso enrc se había convertido en uno de los Investigaciones de mayor participación En la historia de la OFS. Parecía que los cargos penales estaban cerca. Los fiscales de la OFS habían entrevistado a uno de los oligarcas, más el yerno de otro.
Los oligarcas y su compañía negaron irregularidades. Los abogados de Enrc estaban en el contraataque. Como parte de un reclamo del Tribunal Superior contra la OFS, alegaron que Coussey tenía negligentemente mal manejo. Un juez no encontraría “incumplimiento del deber”. Pero la acción authorized había revelado la identidad de Coussey como miembro del equipo de investigación y lo puso en el radar de los oligarcas.
Al jubilarse, Coussey cayó en problemas de salud. Las imágenes de vigilancia de los espías de él están estampadas en el tiempo: un lunes por la mañana en febrero de 2020. Muestran a un hombre anciano fuera de su casa, calvo y con gafas en una camiseta y cajero corporal, alfareciendo entre el garaje y un hatchback azul.
Coussey ha muerto desde entonces. Martin lo llamó uno de los fiscales de su generación. Period “el abogado más recto que jamás hayas conocido”, aunque con cariño por los groseros chistes. “Le ha dado a su país un inmenso servicio”.
‘Todo sobre apalancamiento’
Se le confió poderes para confiscar evidencia, los fiscales de la OFF se someten a una investigación de seguridad. Durante sus años en la agencia, Martin estaba al tanto de los ataques cibernéticos “casi constantes”.
Tan smart fue el caso de los oligarcas que Coussey y el resto del equipo investigador trabajaron desde un área restringida de la sede de la OFS en Trafalgar Sq..
Hijos de las provincias de Asia Central de la Unión Soviética, el camino del trío a las riquezas comenzó cuando dos de ellos trabajaron en una empresa comercial de la KGB en Moscú durante la caída del comunismo. Han utilizado una variedad de compañías de inteligencia privada desde que llegaron a Londres a mediados de la década de 2000.
Estaban los antiguos agentes del Mossad y otros servicios de inteligencia y militares israelíes que establecieron Black Dice and Diligence, dirigidos por ex alumnos de MI5 y las fuerzas especiales del Reino Unido. Estos operativos Neil Gerrard dirigidoun ex abogado de Enrc que, un juez más tarde encontraría, se filtró a la OFS mientras ordeñaba a los oligarcas por honorarios. Ambas empresas dicen que no participaron en la vigilancia de los ex fiscales de la OFS.
Esa vigilancia comenzó en 2019, dirigida por Dmitry Vozianov, un consultor ruso que maneja “situaciones especiales” para oligarcas. Vozianov se desvanece de las amenazas a los intereses comerciales de sus clientes, supervisando abogados, espías y expertos en relaciones públicas. Frente a una investigación de OFS, el trío lo contrató.
Para esta operación de vigilancia encubierta, Vozianov desplegó un veterano decorado del regimiento de paracaídas. Damian Ozenbrook sirvió en Afganistán, Irlanda del Norte y los Balcanes. Después de abandonar el ejército, estableció su compañía de inteligencia privada, Blue Sq. World.
Los objetivos de la vigilancia Vozianov asignados a Ozenbrook fueron “saber lo que estaba sucediendo en la OFS”, dijo una fuente con conocimiento de la operación, y para averiguar “qué, si alguno, los informantes que el OFS estaba usando”. La fuente cree que se trataba de “todo sobre apalancamiento”.
Vozianov no respondió a una solicitud de comentarios. Los abogados de la firma de Ozenbrook no disputaron que sus agentes espiaron a los ex fiscales de la OFS en las instrucciones de Vozianov, aunque dijeron que no había habido vigilancia de servir al private de la OFS.
Los agentes de los oligarcas también vieron a John Gibson, un abogado que había dirigido la investigación de la SFO en ENRC durante cuatro años. Gibson dejó la OFS para un bufete de abogados en 2018. Una carta que recibió dos años después de los abogados de Enrc en la firma estadounidense Quinn Emanuel declaró que había sido visto reunirse con un periodista en el estacionamiento subterráneo del Teatro Nacional en septiembre de 2020.
Un portavoz de la OFS dijo: “Hemos sido conscientes del riesgo de vigilancia durante muchos años y nuestra primera prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de nuestros colegas. Observamos que este informe se relaciona con la vigilancia de ex colegas después de su desviación de la OFS”.
En 2023, después de que un juez del Tribunal Superior determinó que la OFS se había equivocado al aceptar materials filtrado del abogado de Enrc al comienzo de su investigación, la agencia retiró el caso. Hubo, dijo, “evidencia admisible insuficiente” para presentar cargos.
Dos de los oligarcas han muerto durante la larga lucha con la policía del Reino Unido, sus apuestas pasando a sus herederos. Los bancos estatales rusos que los respaldaron ahora están bajo sanciones. No obstante, su corporación recibirá millones del bolso público como daños.
Si bien la vigilancia de las agencias estatales está altamente regulada, la OFS habría necesitado una orden de llevar a cabo una operación como la vigilancia de los oligarcas, la vigilancia de las empresas privadas no lo es. Slaughter, el diputado, dijo: “Todo sobre esto suena la alarma de las alarmas, desde los enlaces de Rusia a la participación de los ex operativos de la fuerza de seguridad”. Dijo que planteó “problemas más amplios para el gobierno sobre cómo regula a los investigadores privados”.
