Sidhartha Mukherjee, conocida popularmente como Sammy, y su esposa Sunita, una pareja india en el norte de Texas, que se convirtió en celebridades locales debido a sus actuaciones al estilo de Bollywood, ha sido arrestada por supuestamente defraudar a más de 100 personas en un esquema de inversión falso por valor de más de $ 4 millones. Los fiscales dijeron que llevaron una vida muy glamorosa para ganar la confianza de las personas, organizaron eventos de alta sociedad, galas al estilo de Bollywood y se convirtieron en figuras de la comunidad caritativa. Pero en esos eventos, solían convencer a las personas de invertir en proyectos inmobiliarios que nunca existieron. “Te harán creer que son empresarios muy exitosos”, dijo a CBS Information la presunta víctima de fraude Terry Parvaga. “Pero tomarán cada centavo que tengas”. La investigación sobre los Mukherjees comenzó hace casi dos años cuando el detective de la policía de Eules, Brian Brennan, acordó asumir el caso después de que varias quejas de las víctimas fueron desestimadas como disputas civiles. Brennan le dijo a CBS Information que una pareja afirmó que perdieron $ 325,000 en un presunto esquema de inversión.
Modus operandi de los mukherjees
Los inversores y presuntas víctimas dijeron que los Mukherjees les proporcionaron contratos de remodelación y facturas de la Autoridad de Vivienda de Dallas que les hizo creer en la autenticidad de sus proyectos. Pero finalmente, se descubrió que esos eran documentos falsos. Según la declaración jurada de arresto, los Mukherjees usaron una compañía falsa con empleados ficticios para solicitar un préstamo federal para el programa de protección de cheque de pago. Un agente del FBI se encontró con Sammy Mukherjee durante la investigación y le preguntó si reconoce nombres como “Richard Jackson”, “Nikki Reynolds” y “Mike Summerville”. Estas eran personas enumeradas en un formulario de nómina que Mukherjee presentó como parte de la solicitud de préstamo PPP, pero dijo que no los conocía. “En [my] 23 años, [Sammy Mukherjee] es probablemente el estafador más prolífico que he visto “, dijo Brennan a The CBS Information.” Tentáculos que van en diferentes direcciones “.En mayo, los Mukherjees organizaron una gala de caridad con una personalidad de Bollywood presente, antes de ser arrestados por el hielo.
¿Quiénes son los mukherjees de Texas?
Según los documentos, la pareja llegó a los Estados Unidos desde India buscando asilo. Se desconoce su estado de inmigración precise. La declaración jurada de arresto dijo que Sammy Mukherjee tiene órdenes de fraude sobresalientes en Mumbai. En el círculo native en Texas, Sammy es conocido como cantante de Bollywood. Sammy Mukgerejee negó todas las acusaciones y dijo que la gente lo estaba difamando porque están celosos de su éxito.
