Ciudad de México – El voto del presidente Trump de “la guerra salarial” en los carteles de las drogas ha resultado en acusaciones de bombas de lavado de dinero contra tres instituciones financieras mexicanas, acusaciones que produjeron un rechazo desafiante del presidente mexicano Claudia Sheinbaum.
“No hay pruebas, solo palabras”, dijo un Sheinbaum claramente agitado a los periodistas el jueves. “Tiene que haber pruebas para saber si había lavado de dinero o no. Por lo tanto, no lo negamos ni lo aceptamos”.
Un día antes, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos emitió lo que llamó sanciones “históricas” contra Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. El departamento acusó a los tres de lavado de millones de dólares en narcótico para facilitar el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos en los Estados Unidos.
Las órdenes “afirman el compromiso del Tesoro de usar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representa las organizaciones criminales y terroristas”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado de prensa.
La mudanza del Departamento del Tesoro prohibiría en gran medida a las instituciones financieras estadounidenses a tratar con las tres entidades sancionadas, excluyendo efectivamente del acceso al mercado más grande del mundo.
El Tesoro acusó a las tres empresas de fondos de lavado para varios carteles de drogas mexicanas y “facilitando los pagos para la adquisición de productos químicos precursores necesarios para producir fentanilo”.
Las autoridades estadounidenses dicen que los carteles mexicanos usan productos químicos importados de China para producir fentanilo en los laboratorios clandestinos y luego contrabandear a los potentes opioides en los Estados Unidos. El fentanilo del mercado negro ha llevado a decenas de miles de muertes por sobredosis en los Estados Unidos, dicen las autoridades.
Sheinbaum ha sido ampliamente elogiado por su enfoque no confrontal “de cabeza fría” con la administración Trump, a pesar de muchos desacuerdos, incluso en la imposición de Trump de aranceles del 25% sobre algunas importaciones mexicanas, un impuesto destinado a provocar mediante medidas en el contrabando de fentanilo.
Pero Sheinbaum señaló su claro disgusto con las acciones punitivas del Tesoro.
“No somos la piñata de nadie”, dijo Sheinbaum, y agregó: “Coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinaremos a nosotros mismos”.
En México, algunos analistas han llamado a los movimientos del Tesoro de manera amplia contra el bienestar económico de México. Las autoridades estadounidenses han sancionado con frecuencia a empresas e individuos mexicanos por presuntos vínculos con el contrabando de drogas, pero los expertos dicen que la orientación de los bancos es mucho menos frecuente.
“La acusación es la noticia más grave para el sistema financiero mexicano en décadas y representa un punto de no retorno para estas tres empresas”, escribió el columnista Carlos Mota del periódico El Heraldo de México. “Todo el sistema financiero mexicano entró en shock”.
Pero el Tesoro dijo que “cualquier carga e interrupción debería ser relativamente mínima”, ya que ninguna de las tres empresas es un jugador dominante en México.
Todas las instituciones, dos bancos y una casa de corretaje, todas las empresas medianas, negaron cualquier irregularidad.
Vector Casa de Bolsa dijo que “rechazó categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional”. Vector administra alrededor de $ 11 mil millones en activos totales, según funcionarios estadounidenses.
El caso contra Vector ha dibujado un escrutinio especial en México debido a los lazos de la firma con Alfonso Romo, un hombre de negocios que sirvió durante dos años como jefe de gabinete del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el predecesor, mentor y fundador del bloque político dominante de México Morena.
Después de dejar el puesto de Jefe de Estado Mayor, Romo siguió siendo el principal asesor económico de López Obrador.
Las cuentas de los medios de comunicación mexicanos han descrito a Romo como el presidente honorario y cofundador de Vector. Romo no ha comentado públicamente. Según los informes de los medios mexicanos, el precise ministro de finanzas de México, Edgar Amador, es un ex analista de Vector.
Entre otras acusaciones contra Vector, el Tesoro dijo que de 2013 a 2016 “una presunta mula de dinero del cartel de Sinaloa” transfirió más de $ 1.5 millones a la firma de corretaje. Vector también supuestamente estaba vinculado a millones de dólares en los pagos de Cartel de Sinaloa a Genaro García Luna, el ex funcionario de seguridad federal de México.
García Luna fue condenado en 2023 Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de coludir con la mafia de Sinaloa y recibir millones de dólares en injerto. Él está cumpliendo una sentencia de prisión de 38 años.
La orden de los Estados Unidos contra las tres instituciones financieras mexicanas es entrar en vigencia en 21 días. Es una acción civil y no involucra cargos penales.
La corresponsal especial Cecilia Sánchez Vidal contribuyó a este informe.
