Cuando la revolución dirigida por estudiantes de Bangladesh finalmente derribó al jeque Hasina, sus fuerzas de seguridad ya habían derramado la sangre de cientos de manifestantes.
Ahora, casi un año después de que el líder autocrático del país huyó de la antigua colonia británica al exilio, un gobierno interino está luchando por navegar por la política de facciones amargas y la agitación económica.
Contra ese telón de fondo traumático, una casa de Knightsbridge en Londres, o una mansión en una carretera privada en Surrey, parecen mundos de distancia.
Sin embargo, Luxurious UK Actual Property está jugando un papel central en el drama.
Los investigadores en Dhaka han estado examinando las acusaciones de que las cifras poderosas y relacionadas políticamente bajo el régimen anterior explotaron puestos superiores para saquear contratos estatales y el sistema bancario, canalizando millones a la propiedad del Reino Unido.
En mayo, la Agencia Nacional del Crimen (NCA), a veces llamada FBI de Gran Bretaña, se congeló £ 90 millones de propiedades pertenecientes a miembros de la familia Rahman, cuya cartera del Reino Unido se reveló en una investigación de Guardian el año pasado.
Tres semanas después, la NCA congeló más de £ 170 millones de activos pertenecientes a Saifuzzaman Chowdhury, un ex ministro de tierras en el gobierno de Hasina que acumuló una gran fortuna durante su mandato que incluía más de 300 propiedades del Reino Unido, desde apartamentos hasta lujosas casas adosadas.
Ahora, una investigación realizada por The Guardian y el grupo de campaña Transparencia Internacional ha encontrado que varios bangladesíes que están bajo escrutinio en Dhaka parecen haber vendido, transferido o refinanciado la propiedad del Reino Unido desde que comenzó la revolución.
Las transacciones plantean preguntas sobre la libertad con la que aquellos bajo sospecha han seguido realizando negocios en Londres, así como la debida diligencia realizada por firmas de abogados y consultores del Reino Unido que ayudaron a facilitar las transacciones.
Las principales cifras en el gobierno interino de Bangladesh ahora están pidiendo a Gran Bretaña que se equivoque del lado de la precaución al congelar más activos de propiedad del Reino Unido, mientras que las autoridades de Dhaka completan sus investigaciones.
La propiedad de Londres ahora podría desempeñar un papel protagonista en lo que algunos han sido anunciados por algunos como una purga anticorrupción muy retrasada, pero otros como una caza de brujas con motivación política.
De Dhaka al Dorchester
El Lodge de cinco estrellas de Londres, el Dorchester, donde las habitaciones cuestan más de £ 800 por noche, puede no parecer la base más apropiada para apuntar a una élite decadente.
Sin embargo, las lujosas habitaciones del Lodge Mayfair sirvieron como el hogar temporal de una gran delegación del gobierno de Bangladesh que visitó a principios de junio, dirigido por el primer ministro interino, Muhammad Yunus, en una misión de forjar vínculos más fuertes con el Reino Unido.
Londres es de explicit importancia para Bangladesh, debido en parte a la enorme diáspora en la capital, pero también a la oferta de apoyo del Reino Unido para rastrear activos que los investigadores en Dhaka creen que pueden haberse obtenido utilizando dinero lavado.
Ahsan Mansur, el gobernador del Banco Central que lidera los esfuerzos de su país para repatriar activos, quiere más medidas como las emitidas contra Chowdhury y los Rahmans.
“Somos conscientes de los esfuerzos para liquidar activos y nos gustaría que el gobierno del Reino Unido considere más órdenes de congelación”, dijo Mansur.
Las medidas para bloquear las transacciones, dijo, “nos dan la esperanza de seguir el debido proceso a los activos de repatriados”.
Su llamado se hizo eco de la presidente de la Comisión Anticorrupción de Bangladesh (ACC). El mes pasado, Mohammad Abdul Momen dijo que le había pedido a la NCA que considerara congelar los activos de varias personas, en medio de una ráfaga de actividad del mercado inmobiliario post-revolucionaria.
Congelar o no congelar
Las divulgaciones al Registro de Tierras del Reino Unido muestran al menos 20 “solicitudes para el trato” se han presentado en el último año en relación con la propiedad propiedad de cifras bajo escrutinio por Dhaka. Dichos documentos generalmente indican una venta, transferencia o cambio a una hipoteca.
Tres se relacionan con la propiedad de £ 24.5 millones de propiedades finalmente propiedad de miembros de la familia Sobhan, la poderosa dinastía detrás del grupo empresarial Bashundhara multimillonario, un conglomerado que abarca el cemento a los medios.
Uno, una casa adosada de cuatro pisos en Knightsbridge, ha sido objeto de dos transacciones recientes, cuyo propósito no está claro. Hasta abril del año pasado, fue propiedad directamente por Sayem Sobhan Anvir, director gerente de Bashundhara, a través de una compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Sobhan se encuentra entre varios miembros de la familia bajo investigación por parte del ACC por acusaciones que incluyen el lavado de dinero, entiende The Guardian.
En abril, la propiedad fue transferida, aparentemente gratuita, a un negocio del Reino Unido llamado Brookview Heights Ltd. Brookview es propiedad de un director de Orbis London, una firma de asesoramiento de bienes raíces con oficinas en Liechtenstein y Singapur que ha actuado para los Sobhans sobre transacciones de propiedad en el pasado.
La casa de Londres parece haberse vendido posteriormente por £ 7.35 millones a una empresa recién formada, cuyo único director es contador sin perfil en línea. El contador está registrado como propietario y director de varias otras compañías que parecen ser vehículos de uso especial para propiedades de Londres multimillonarias.
Los registros de registro de tierras muestran que las firmas de abogados del Reino Unido han hecho dos solicitudes más para el trato sobre propiedades propiedad de otro miembro de la familia Sobhan, Shafiat, incluida una mansión de £ 8 millones en Virginia Water, Surrey.
Un miembro de la familia no devolvió una solicitud de comentarios, pero previamente dijo que la familia niega “todas las acusaciones de irregularidades y se defenderá robusta contra estas acusaciones”.
Los miembros de la familia Sobhan se encuentran entre un embrague de propietarios del Reino Unido cuyos activos el ACC ha pedido a la NCA que considere la congelación.
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Dos personas más han sido objeto de escrutinio del ACC como parte de las investigaciones en Chowdhury.
Ambos se han dedicado a múltiples acuerdos de propiedad durante el año pasado.
Uno es el hermano de Chowdhury, Anisuzzaman, mientras que el otro es un exitoso desarrollador inmobiliario británico-bangladesh, a quien el Guardian ha elegido no nombrar.
Los datos del registro de tierras muestran la actividad reciente del mercado en cuatro propiedades propiedad de Anisuzzaman Chowdhury.
Incluyen la venta de una casa georgiana de £ 10 millones al margen de Regent’s Park, Central London, completada en julio pasado. Desde entonces, se han llevado a cabo otras tres solicitudes, que se relacionan con la refinanciación.
Los abogados de Anisuzzaman Chowdhury dijeron que no creía que hubiera ninguna razón legítima para que se congelara ninguno de sus activos y que la venta de la propiedad del Parque del Regente se acordó en 2023, antes de la Revolución.
Según los informes en Bangladesh, el Presidente de un gran banco native, UCB, le pidió al ACC que investigue si Chowdhury ayudó al desarrollador inmobiliario con sede en Londres a obtener préstamos de manera irregular del prestamista.
Este año, un tribunal de Bangladesh impuso una prohibición de viaje al desarrollador, que niega cualquier irregularidad.
Otras tres solicitudes para el trato se relacionan con las propiedades propiedad del hijo y el sobrino de Salman F Rahman, quien dirige el grupo empresarial Beximco, uno de los conglomerados más grandes de Bangladesh. Ahmed Shayan Rahman y Ahmed Shahryar Rahman están bajo investigación por el ACC.
Las propiedades, incluido un apartamento de £ 35 millones en la Plaza Grosvenor de Mayfair, fueron congeladas por la NCA el mes pasado.
Los abogados de los Rahmans dijeron que negaron cualquier irregularidad. Dijeron que la “agitación política” en Bangladesh había llevado a que se hicieran acusaciones contra muchas personas, y agregó que “se involucrarían con cualquier investigación que tenga lugar en el Reino Unido”.
Joe Powell MP, presidente de un grupo parlamentario de todos los partidos que examina la corrupción y el impuesto, quiere que cualquier investigación se mueva rápidamente.
“La historia nos cube que los activos pueden evaporarse rápidamente a menos que se tomen medidas rápidas para congelar esos activos mientras las investigaciones están en marcha”, dijo.
Powell dio la bienvenida a la acción ya tomada por la NCA, pero la instó a “expandir la pink lo antes posible”.
El diputado laborista lidera a un grupo de parlamentarios que apunta a la reputación de Londres como un hogar para fondos sospechosos y aquellos que permiten la transferencia de esa riqueza, particularmente dado el enfoque renovado en los oligarcas que siguieron a la invasión de Ucrania de Rusia.
Transparencia Internacional está planteando preguntas sobre el papel desempeñado por varias empresas del Reino Unido que han actuado para las personas a las que la NCA ya ha atacado o a quién ha nombrado el ACC.
El bufete de abogados Jaswal Johnston presentó solicitudes sobre propiedades propiedad de los Rahmans. Un portavoz dijo que la empresa no había estado involucrada en ninguna venta y que se tomó sus obligaciones de diligencia debida “extremadamente en serio”.
Merali Beedle, un bufete de abogados que presentaba solicitudes para tratar una propiedad de Rahman de £ 35 millones y otra casa de £ 8 millones propiedad de un miembro de la familia Sobhan, declinó hacer comentarios.
Un portavoz de Transparencia Internacional dijo: “Las empresas de servicios profesionales deben ejercer una precaución extrema al realizar actividades reguladas para los clientes que se sabe que están bajo investigación. Deben realizar controles integrales de fuente de riqueza e informar inmediatamente actividades sospechosas a la policía.
“Sin una acción rápida, estos fondos corren el riesgo de desaparecer al sistema financiero internacional, lo que podría colocarlos más allá de la recuperación”.
El ACC declinó hacer comentarios sobre sus investigaciones.
